Cena obejmuje

• udział w szkoleniu/ autorskich warsztatach,
• konsultacje indywidualne,
• materiały szkoleniowe,
• serwis kawowy,
• lunch,
• zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest zarówno dla osób przygotowujących się do wykonywania zawodu kontrole-
ra/audytora wewnętrznego, jak i pracowników komórek kontrolnych sektora publicznego i niepubliczne-
go, kierowników jednostek, firm, urzędów, organizacji zainteresowanych osiąganiem postawionych przed
nimi celów oraz prawidłowym funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej.

Szkolenie prowadzi

Cele i korzyści ze szkolenia

Szkolenie ma na celu nabycie i rozszerzenie wiedzy na temat istoty i roli kontroli wewnętrznej, jej
standardów, systemu organizacyjnego kontroli, przyjętej metodyki kontrolnej.

Tematyka

1. Kontrola wewnętrzna w organizacji.
- Podstawy prawne działalności kontrolnej,
- Wyodrębniona komórka kontroli wewnętrznej,
- Elementy kontroli wewnętrznej COSO,
- Cele i funkcje kontroli wewnętrznej,
- Rodzaje i zadania kontroli wewnętrznej oraz zasady postępowania kontrolnego,
- System kontroli wewnętrznej,
- Zagadnienie efektywności kontroli wewnętrznej,
- Prawa i obowiązki stron kontroli,
- Kontrola wewnętrzna i Audyt wewnętrzny - podobieństwa i różnice.

2. Organizacja kontroli wewnętrznej.
- Standardy kontroli wewnętrznej INTOSAI,
- Miejsce kontroli wewnętrznej w organizacji,
- Odpowiedzialność za kontrolę wewnętrzną.

3. Warsztat kontrolerski.
a. Metodologia badań kontrolnych.
- Instrumenty kontroli wewnętrznej,
- Metody badań kontrolnych,
- Statystyka jako narzędzie kontroli.
b. Dowody w postępowaniu kontrolnym.
- Pojęcie dowodu - Klasyfikacja źródeł dowodowych,
- Dokument i jego właściwości,
- Badanie dokumentów,
- Zabezpieczanie dokumentów,
- Podział dowodów,
- Ograniczenia dowodowe,
- Pracownik i jego wyjaśnienia,
- Pracownik i jego oświadczenia,
- Proces kontrolowania,
- Fazy i etapy procesu kontrolnego,
- Czynności przygotowawcze do kontroli,
- Dokonywanie czynności kontrolnych,
- Postępowanie pokontrolne,
-Język dokumentów kontroli.
c. Czynnik ludzki w kontroli.
- Model osobowościowy kontrolera,
- Standardy etyczne w kontroli,
- Kwalifikacje zawodowe kontrolera.
d. Dokumenty kontroli.
- Regulamin kontroli wewnętrznej,
- Instrukcja w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania czynności kontrolnych.
- Rodzaje i wzory dokumentów badań kontrolnych i postępowania pokontrolnego,
- Wzory dokumentów,
- Plan kontroli,
- Program kontroli,
- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej,
- Upoważnienie do kontroli akt tajnych,
- Protokół kontroli kasy,
- Protokół oględzin,
- Protokół kontroli magazynu,
- Protokół zabezpieczenia dowodów,
- Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień,
- Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia,
- Protokół kontroli,
- Sprawozdanie uzupełniające do protokołu kontroli,
- Sprawozdanie z uproszczonego postępowania kontrolnego,
- Zalecenia pokontrolne,
- Roczne sprawozdanie z działalności kontrolnej.

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lubinfo@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl